AFIP copó la City

En un espectacular operativo, 250 agentes de la AFIP llevaron a cabo 71 allanamientos simultáneos en la City porteña, en la Provincia de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba La investigación se inició por acciones de control y cruces sistémicos de AFIP que detectaron cuatro empresas que operaron en el mercado […]

Uno de los allanamientos
Allanamiento en el Banco Indutrial

En un espectacular operativo, 250 agentes de la AFIP llevaron a cabo 71 allanamientos simultáneos en la City porteña, en la Provincia de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba

La investigación se inició por acciones de control y cruces sistémicos de AFIP que detectaron cuatro empresas que operaron en el mercado financiero con bonos por $120 millones.  Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Quilmes a cargo del Dr. Armella, con intervención de la Fiscalía Federal de Quilmes

Dentro de las entidades allanadas están Banco Mariva, Transcambio, Banco Columbia, Banco Voii, Caja de Valores y otras Cooperativas y entidades financieras. La denuncia de la AFIP se inició por acciones de control y cruces sistémicos de los sistemas de AFIP que detectaron cuatro empresas que operaron con títulos por $120 millones, a través de sociedades de bolsa, y mostraban inconsistencias fiscales. AFIP detectó acreditaciones bancarias y movimientos financieros de estas cuatro empresas con inconsistencias fiscales, sin la capacidad económica y financiera necesaria para operar estos importes.

Analistas y operadores de la City describieron el operativo como una «puesta en escena» para poner más presión a la compra de dólares (de hecho es normal que estas intimaciones se realicen por carta). Esta estrategia  viene teniendo éxito en el último mes por el temor de vendedores y compradores a sanciones (90% de baja para el dólar «Blue») pero que ayer no influyó en el mercado cambiaro e incluso subió la compra de esa divisa, hasta alcanzar una cotización en el mercado informal de $13,15.

La investigación de AFIP detectó que las  cuatro empresas actuarían como empresas pantalla para ocultar a los verdaderos beneficiarios y así permitirles la fuga de capitales. La Agencia  inactivó el CUIT de los contribuyentes involucrados en la maniobra, notificó de la maniobra al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores, al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de lavado de activos a la UIF

19 thoughts on “AFIP copó la City

  1. Although ED is not an inevitable effect of aging, there is a empiricism coefficient of correlation with senesce.
    The prevalence of 5.1% in 20- to 39-year-previous hands increases to 70.2% in men 70 eld of long time and sr..
    Because the etiology of ED ofttimes involves a combining of vascular, neurological,
    endocrinological, and science factors, the stipulation is not
    circumscribed to aged hands. Early peril factors such as
    cardiovascular disease, hypertension, diabetes, hypercholesterolemia, and smoke suffer been powerfully connected with an increased prevalence of ED http://lm360.us/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Next Post

Curso de Marketing Directo e Interactivo avanzado

Mar Nov 11 , 2014
Los días 18, 19 y 20 de noviembre la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral junto con AMDIA realizarán un programa intensivo de Conocimientos prácticos, métodos y pautas para desarrollar acciones y campañas de marketing directo e interactivo (MDI). Se estudiaran casos concretos y resultados. DOCENTES Alejandro Bruzoni, Operations […]

[elfsight_social_media_icons id=»1″]